Onderzoek naar premie- en belastingfraude
RobzQ - maandag 29 november 2004 - 10:48
0
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Nationale Recherche en FIOD-ECD hebben zondag in een gezamenlijke actie onder leiding van het Functioneel Parket invallen gedaan in diverse bedrijfspanden en woningen in Amsterdam en Amstelveen.
Het onderzoek richt zich op verdenking van ontduiking van belastingen en sociale premies. Ook bestaat de verdenking uit het witwassen van gelden en het deelnemen aan een criminele organisatie.
Tijdens de actie zijn in de panden, waaronder horecagelegenheden, twee verdachten aangehouden en is er onder meer administratie in beslaggenomen. Aanleiding voor het onderzoek was een signaal van uitvoeringsinstituut UWV over ontduiking van premies.
