Lid worden? Inloggen!

Deze website maakte gebruik van cookies. We gebruiken enkel functionele cookies die er zijn er om de gebruiksvriendelijkheid van de website voor onze gebruikers te verbeteren. Wij maken GEEN gebruik van trackingcodes, of andere advertenties / marketing gerichte cookies. (Meer informatie). Klik op OK om akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

OK

Meer onderzoek ongebruikelijke geldstromen

RobzQ - woensdag 12 mei 2004 - 16:14


0

Het Kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat politie en openbaar ministerie (OM) meldingen van verdachte, ongebruikelijke financiële transacties beter moeten onderzoeken.

Uit onderzoek blijkt dat er te weinig gebeurt met meldingen die het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aanlevert bij politie en OM. Bij grote criminele zaken moeten politie en OM altijd kijken naar de geldstromen die erachter schuilgaan, vindt het Kabinet.

Volgens de wet MOT moeten bijvoorbeeld financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties altijd melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het Meldpunt beoordeelt of de transactie mogelijk te maken heeft met witwassen en meldt deze bij verdenking aan de politie. Zo'n verdachte melding kan leiden tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek of kan bijdragen aan een lopend onderzoek. Volgens de onderzoekers heeft strafrechtelijk onderzoek naar witwassen op lokaal niveau echter vaak lage prioriteit.